«ОТМЫВАЛИ» ДЕНЬГИ

В «отмывании» 7 миллионов рублей подозревают двух представителей частной охранной фирмы на Камчатке.

«С августа 2019 по конец января 2021 года ранее не судимые 42-летний и 44-летний жители Камчатки, являясь представителями общества с ограниченной ответственностью, заключили 109 муниципальных контрактов на выполнение услуг частной охраны и получили на счет ЧОП более 42 миллионов рублей, хотя фактически услуги оказаны не были. Чтобы легализовать денежные средства, фигуранты уголовного дела перечисляли их на счета индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям в виде расчета по сделкам, не имеющим экономического обоснования. Затем злоумышленники получили от данных лиц не менее 7 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер», — сообщили в полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

Яндекс.Метрика